证券代码：600479     证券简称：千金药业         公告编号：2023-011

              株洲千金药业股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

·每股分配比例：每股派发现金红利 3.5 元（含税）。

·本次利润分配以分红派息股权登记日的股份数为基数。

   一、利润分配预案内容

   根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022

年度归属于母公司所有者的净利润为 303,625,165.42 元，依据《公司

章程》规定，提取法定盈余公积金 5,650,000.00 元，2022 年度实现的

可供分配利润为 297,975,165.42 元，加上上次分配后留存的未分配利

润 672,849,267.24 元，累计可供股东分配利润为 970,824,432.66 元。

   经董事会决议，公司 2022 年年度拟以分红派息股权登记日的股

份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

   公司拟以分红派息股权登记日公司总股本为基数，每 10 股分配

现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年 4 月 12 日，公司总股本

（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

比例为 49.55%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有

权参与股数为准计算。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，

相应调整分配总额。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第十届董事会第二十三次会议，

全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

  （二）独立董事意见

  独立董事对 2022 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，

董事会提出的 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业

特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多

方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对

于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第

害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大

会审议。

  （三）监事会意见

  本公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第十届监事会第十四次会议，

监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东

权益，同意该利润分配预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资

规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响

公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                      株洲千金药业股份有限公司

                             董事会

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